Флагманская отрасль беларусcкой экономики, один из основных источников валютной прибыли и пополнения государственной казны, будучи экспортоориентированной, нефтехимическая промышленность предсказуемо оказалась одной из главных мишеней мощных экономических санкций, в том числе и секторальных.
Казалось бы, потеря западных рынков должна была нанести серьезный урон беларусской экономике в целом и отечественному концерну Белнефтехим в частности, вклад в бюджет страны которого достигал 20%.
Показную обеспокоенность касательно адаптации нефтехимического комплекса к санкционному режиму в прошлом году высказывал и сам Лукашенко. Однако, председатель Белнефтехим Андрей Рыбаков заверил хозяина, что работа на предприятии налажена бесперебойная.
Но так ли это на самом деле? И в чем кроется секрет успеха нефтехимического гиганта? Как показало наше новое расследование, шкловский режим действительно успешно справляется с санкционным давлением вражеского Запада, занимаясь, в том числе, обходом этих самых санкций.
Государственный концерн Белнефтехим был создан в 1997 году и объединил в себя несколько десятков крупных нефтехимических предприятий Беларуси, среди которых завод Нафтан, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Белшина, Гомельский химический завод и Гродно Азот. Еще в начале нулевых беларусские власти обозначили ряд стратегических для отрасли и страны задач: наращивание объемов экспорта, выход на новые рынки сбыта и упразднение посреднических структур. И универсальное решение нашлось – создание управляемой товаропроводящей сети.
Что вообще такое товаропроводящая сеть и зачем она нужна Беларуси? Классическая бизнес-модель любого предприятия выглядит следующим образом: предприятие производит товар и планирует на нем зарабатывать, а чтобы увеличить прибыль необходимо расширяться и искать новые рынки сбыта. В штате предусматривается наличие специальных отделов, которые должны заниматься продвижением продукции. Если предприятие не хочет или не может заниматься сбытом за пределами страны самостоятельно, то привлекает местных дилеров, задача которых продвигать и реализовывать товар заказчика в своем регионе. В беларусских реалиях товаропроводящая сеть работает по тому же принципу, только посредником между предприятием и местными дилерами-частниками выступают специально созданные структуры, подчиненные предприятию. В случае с Белнефтехимом – подчиненные режиму Лукашенко.
Таким образом, товаропроводящая сеть закрывает сразу несколько потребностей предприятия-основателя помимо основной бизнес-задачи: позволяет оставлять часть прибыли номинально как бы на госпредприятии, но все-таки за рубежом, и дает предприятию, в нашем случае Белнефтехиму, абсолютную власть над дочерней структурой-посредником.
Одна из таких компаний-посредников товаропроводящей сети Белнефтехима – литовская UAB "Transchema", которая была создана в Вильнюсе еще в 2006 году. Под таким названием она начала функционировать с декабря 2007 года, а до этого носила название UAB "Belneftechim LIT". Как говорил в 2021 году бывший директор UAB "Transchema" Михаил Костечко:
«Главная цель компании – продвижение продукции предприятий концерна «Белнефтехим» в прибалтийском регионе и оказание логистических услуг как на территории Литвы, так и в порту города Клайпеды. Сейчас основную долю в выручке ЗАО Трансхема занимают азотные удобрения производства ОАО «Гродно Азот», комплексные удобрения АФК, выпускаемые ОАО «Гомельский химический завод», а также нефтехимическая продукция — полиэтилен высокого давления, серная кислота, дизельное топливо ОАО «Нафтан».
До ноября 2019 года данная компания была записана на две крупные беларусские организации из нефтехимической отрасли: 51 % акций был записан на «Белорусский нефтяной торговый дом» – это такой крупный государственных агрегатор, который помогает Белнефтехиму с реализацией продукции предприятий, входящих в концерн Белнефтехим, и закупкой для этих же предприятий на электронных торговых площадках. 49 % Трансхемы принадлежали производственному объединению «Белоруснефть» – до июля 2021 года оно входило в концерн «Белнефтехим». С ноября 2019 до 27 октября 2021 года UAB "Transchema" на 100 % перешло в собственность «Белорусского нефтяного торгового дома».
27 октября 2021 года у UAB "Transchema", спустя почти 15 лет, неожиданно сменились владельцы. 60% акций перешло в собственность беларусского ОАО «Гомельский химический завод», а 40 % – ОАО «Крион».
Но кардинальные изменения коснулись не только собственников, но административного состава. Михаила Костечко на должности директора сменил Юрий Иванчук, который ранее работал в «Белорусском нефтяном торговом доме». В наблюдательном совете также произошли пертурбации и в него вошли: Тимур Савельев, бывший майор милиции, Ольга Цвикевич, которая по меньшей мере с 2007 по 2015 года работала на Гомельском Химическом Заводе, и Анна Кремень.
Такая синхронная и массовая замена собственников и администрации очевидно была связана с приближающимися санкциями. 3 июня 2021 года правительство США отменило мораторий на санкции в отношении концерна «Белнефтехим», в состав которого входят и ОАО «Гродно Азот», и «Белорусский нефтяной торговый дом» (он же еще и персонально попал под санкции США в июне 2021 года). В декабре 2021 г. в черном списке ЕС предсказуемо оказались ОАО «Гродно Азот» и ГПО «Белоруснефть». Очевидно, что минские власти сыграли на опережение и подстраховались, заменив весь уже “замазанный” состав на “чистые” юридические лица, дабы сохранить важный литовский актив в строю. Ведь как показало наше расследование, литовская UAB "Transchema" жизненно необходима для обхода санкций.
28 декабря 2021 года на своем фирменном бланке ОАО «Гродно Азот» сообщает радостную весть: UAB "Transchema" победитель аукциона на поставку 40 тонн меламина. В Гродно груз ждут не позднее марта 2022 года.
Напрашивается вопрос: каким это образом ОАО «Гродно Азот» собирается получить сырье из Литвы, если со 2 декабря вступили в силу санкции ЕС в отношении ОАО «Гродно Азот»? И каким образом едва спасенная от финансовой блокировки ЕС и США UAB "Transchema" планирует отправить товар и получить за него оплату от предприятия, с которым вести бизнес строго запрещено?
ОАО «Гродно Азот» заранее позаботился о схеме по обходу санкций. И тут в игру вступает хорошо известная нашим подписчикам компания-прокладка – КУП «Гриком». Для того, чтобы про вести сделку на бумаге “легально”, ОАО «Гродно Азот» со своим беларусским подельником КУП «Гриком» заключили договор.
По условиям этого самого договора, КУП «Гриком» от своего имени, но по поручению и за финансы ОАО «Гродно Азот», должен приобрести сырье (меламин) у литовской UAB "Transchema", то есть, для компании-сестрицы - Гродно Азот и Трансхема де-факто подчинены концерну Белнефтехим.
18 февраля 2022 года КУП «Гриком» заключает с компанией UAB "Transchema" контракт на покупку 40 тонн меламина. UAB “Transchema” покупает в Китае меламин и привозит его в Литву морем. А китайский продавец Hallochem Pharma Imp. and Exp.LTD предоставляет сертификат происхождения на продукцию для Беларуси.
Все шло по плану, но небольшие коррективы в идеальный с виду план вновь внесли санкции ЕС, только уже в отношении автомобилей грузоперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси и России – сорвались сроки доставки меламина в Гродно. Об этом компания UAB "Transchema" оперативно и развернуто уведомила и.о. заместителя генерального директора ОАО “Гродно Азот” директора филиала “Завод Химволокно”, тем самым еще раз подтвердив, что КУП «Гриком» является «прокладкой», и прямое взаимодействие компания ведет непосредственно с предприятиями, находящимися под санкциями ЕС и США.
Быстро сориентировавшись, UAB "Transchema" отправила товар уже на грузовиках, зарегистрированных не в Беларуси, и доставила меламин в Гродно, что и подтверждают CMR накладные. Чтобы закончить сделку и выполнить процедуры ввоза, руководство UAB "Transchema" 25 апреля 2022 года уведомило Государственный таможенный комитет Республики Беларусь о ввозе меламина якобы для КУП «Гриком».
Этот эпизод демонстрирует, что новый состав бенефициаров и администрации UAB "Transchema" отыгрывают лишь роль ширмы, сама же компания продолжает нарушать санкционное законодательство ЕС и США и ведет экономическую деятельность с компаниями из черного списка. Но есть еще один нюанс, на который следует обратить внимание…
Подобные схемы, где участвуют товаропроводящие сети и компании-прокладки, существуют не только для обхода европейских и американских санкций. В ходе нашего расследования мы обнаружили доказательства того, что КУП «Гриком» – карманная компания ОАО «Гродно Азот», существующая еще и для того, чтобы навариваться на госпредприятии.
Прибыль производственного предприятия формируется из денежных средств, вырученных от реализации производимой продукции. Чтобы продукция была более конкурентоспособна на рынке, нормальные предприятия всегда нацеливаются на снижении себестоимости выпускаемой продукции. Один из важнейших составляющих элементов себестоимости продукции - это стоимость сырья и материалов, из которых изготавливается конечный продукт.
Например, модификатор ударной вязкости Compoline CO/PA является сырьевым компонентом для продукции «Завод Химволокно» (филиала Гродно Азот). Как выяснилось в ходе нашего расследования, беларусская частная компания ООО «Белфарм-МБ» как минимум с 2017 года закупала этот компонент у Итальянского производителя Auserpolimeri s.r.l. и перепродавало его в адрес «Завод Химволокно».
Однако в декабре 2021 года случились санкции ЕС, и чтобы себя обезопасить, ООО «Белфарм-МБ» решил перепродавать произведенный в Италии полимер для предприятия, находящегося в санкционных списках, через фирму-прокладку, которую предоставило само руководство завода ОАО «Гродно Азот» – КУП «Гриком».
Закупку провели еще через одного посредника с беларусскими корнями – польскую Viakosmo sp. z o.o, которая принадлежит двум братьям беларусам по фамилии Иванов – Павлу и Игорю. Последний работал на таможне инспектором.
Но вернемся к самой поставке. ООО «Белфарм-МБ» заключило договор с КУП «Гриком», и сделка была успешно осуществлена. Схема оказалась рабочая, ни западные банки, ни европейская таможня ничего не заподозрили, поэтому стало возможно заключать новый контракт!
В июле 2022 года ООО «Белфарм-МБ» высылает для КУП «Гриком» ценовое предложение на следующую поставку и увеличивает цену на 6 % (внимание, между контрактами на поставки разница всего месяц). КУП «Гриком» в лице тогдашнего директора Виктора Русака, работая по сути за деньги государственного концерна, в тот же день направляет ценовое предложение в адрес ОАО «Гродно Азот», но уже с одной поправкой – цена за килограмм сырья в предложении от Гриком уже на 23% выше , от цены первой поставки и на 17 % от предложения ООО «Белфарм-МБ».
Напомним, КУП «Гриком» создавался для того, чтобы нивелировать санкции и упростить для ОАО «Гродно Азот» обход этих самых санкций. И за свои услуги, которые заключаются в проставлении на документах печатей и подписей, имеет свое комиссионное вознаграждение. Согласно условий предыдущего договора чистое вознаграждение (без учета НДС) составило 800 евро.
Искусственное увеличение стоимости сырья фирмой-прокладкой КУП «Гриком» на 23 % соответственно увеличивает и себестоимость конечной продукции, выпускаемой предприятием. Из-за этого продукция может становиться менее привлекательна на рынке и после реализации приносить меньше прибыли.
Впоследствии это может отразиться на простых рабочих - возможно уменьшение социальной поддержки, остановка выпуска продукции, могут наступить сокращения. КУП «Гриком» существует всего два года, но уже проворачивает махинации, которые мы смогли обнаружить с помощью наших активистов, а сколько подобных схем провернули при помощи структур, входящих в специально созданные товаропроводящие сети на подобие UAB "Transchema", которые существуют десятки лет? И в чьих карманах на самом деле оседает эта накрученная маржа?
Мы отправили запросы всем героям расследования. На момент записи этого видео ответов от них не поступило. В случае, если они ответят - мы опубликуем их на нашем телеграмм канале.
За подготовку данного материала мы хотим поблагодарить неравнодушных беларусов, которые помогли нам и предоставили подтверждающую документацию. Только совместно с вами мы сможем вывести преступников на чистую воду! Если подобные преступные схемы существуют в ваших организациях, свяжитесь с нами безопасным для вас способом, контакты вы найдете в описании канала.
Подготовлено при поддержке Belarus Beehive
