Данное расследование подготовлено совместно с Беларусским Расследовательским Центром и Латвийской телерадиокомпанией LSM, в нем мы рассказываем о том, как именно продукция подсанкционного предприятия продолжает попадать на рынки ЕС, несмотря на международные запреты.

Автор: Дмитрий Тит

2020 год приковал внимание всего мира к Беларуси. Волна массовых протестов, вызванных фальсификацией президентских выборов, охватила страну. Одним из символов трудового сопротивления стал завод ОАО «Гродно Азот». Более десяти его работников были осуждены по уголовным статьям, десятки – получили административные наказания. Четверо – Владимир Журавко, Сергей Шелест, Андрей Погерило и Валентин Тереневич – были приговорены к срокам от 12 до 15 лет лишения свободы за публичную поддержку демократических изменений, профсоюзную деятельность и участие в забастовке. В ответ на репрессии, в 2021 году США возобновили, а Европейский Союз ввел санкции в отношении ключевых государственных предприятий, включая ОАО «Гродно Азот». До санкций завод экспортировал значительную часть своей продукции в Европу, принося государству валютную выручку. После – прямой экспорт стал невозможен. Но поставки не прекратились.

Итак, продукция выпускаемая на «Гродно Азот» находится под санкциями. Но, согласно внутренней документации Концерна Белнефтехим которую мы получили от наших активистов, в 2024 году предприятие экспортировало в Европейский Союз более 180 тысяч тонн удобрений на сумму почти 59 млн $ .

Как это стало возможным?

Схема построена на формальном изменении происхождения товара и использовании компаний, не находящихся под санкционными ограничениями. В реальности – производство удобрений осуществляется теми же работниками, из того же сырья, на том же оборудовании и владельцем всего этого является – ОАО “Гродно Азот” , но стоит выполнить несколько манипуляций на бумаге и удобрения, даже не покидая цехов, становятся произведены якобы не «Гродно Азотом», а частными компаниями-арендаторами. Это позволяет сменить производителя удобрений и создать условия по прямым отгрузкам продукции в страны ЕС с минимальными логистическими затратами.

Таким образом, арендовав раз в год на пару минут производство градообразующего предприятия, частная компания со штатом в десяток работников, начинает называть себя “производителем азотных удобрений”. В дальнейшем удобрения покупаются на Азоте, к ним прикладывается сертификат собственного производства, и из Беларуси в ЕС едут удобрения якобы от нового производителя .

В 2024 году реализация минеральных удобрений ОАО «Гродно Азот» на экспорт производилась по двум направлениям:

-прямой экспорт на рынки Российской Федерации и на дальнее зарубежье через российские порты;

-через спецэкспортеров на рынки стран ЕС.

Для ключевых посредников, которым беларусские чиновники, дали название “спецэкспортёры”, была определена основная цель – преодоление санкционных ограничений и экспорт азотных удобрений в Евросоюз, получение максимальной прибыли ОАО «Гродно Азот» и, в свою очередь, получения минимально необходимого дохода на покрытие логистических затрат и осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности для посредников . Спецэкспортеров разделили на две группы и точно известно, что первую группу определял лично Александр Лукашенко. Его Распоряжением от 21 июля 2022 года спецэкспортером определено ООО «Новая биотехнологическая компания» (НБК), а Распоряжением от 17 января 2023г спецэкспортером определено ООО “Логистик Энерджи”. По имеющейся у нас информации, данные компании осуществляли экспорт через восточную границу, еще отметим то, что в ООО “НБК” в 2024 году заместителем директора был небезызвестный бывший политический заключенный Юрий Воскресенский.

Вторая группа спецэкспортеров осуществляла поставки удобрений произведенных на находящемся под санкциями Гродно Азот в Европу:

ООО «Техноспецтрейдинг» – 76% акций компании принадлежат самой себе и единственным владельцем физ лицом является гражданка Армении Хачатрян Рузанна с пакетом акций в 24% . Пожилая Рузанна Суреновна , доверенностью на полное управление , передала компанию 52-ух летнему Арутюняну Армену Серёжаевичу . Мы выяснили, что Арутюнян является давним бизнес-партнером Сергея Семеновича Тетерина находящегося под санкциями ЕС за близкие связи с Лукашенко. Арутюнян и Тетерин ровнозначно владели беларусской компанией ООО “БелПакСнаб” и были соучредителями в компании MTW Pak Assembling Industries (Pvt) Limited , которая поставляла трактора МТЗ в Пакистан. Нам известен еще один случай из биографии Арутюняна, который намекает на их дружественные связи. Его судили как организатора мошеннической схемы за нанесение ущерба в крупном размере Республике Беларусь . Так вот Сергей Тетерин, в 2017 году, через свою фирму возмещал ущерб в размере более 1,77 млн долларов за Арутюняна .

Следующая компания ООО «ТехноспецтрейдингЭкспорт» является дочкой Техноспецтрейдинга и соответственно также контролируется Арменом Арутюняном.

ООО «НФТ» – для запутывания следов, конечный учредитель – Гродненский райисполком зарегистрировал сначала Коммунальное Унитарное Предприятие “Юлри”, которое в свою очередь учредило ЗАО “ФДК”, а уже закрытое акционерное общество “ФДК” выступило учредителем ООО “НФТ”. Сложная цепочка, но нам удалось ее установить и мы знаем руководителей каждой компании. Директор ООО “Юлри” – Лойша Николай Николаевич, работал в МВД, а также начальником охраны в ООО “Влате логистик”. Это компания известных кошельков Лукашенко – Зайцева и Воробья.

ЗАО “ФДК” возглавляет Федак Наталья Анатольевна , это именно она исполняла обязанности директора в КУП “Гриком” , после увольнения Виктора Русака в результате проведенной нами акции в феврале 2023 года с задержанием на Литовской границе грузовиков с удобрениями из Гродно Азот.

И наконец само ООО “НФТ”, директор там бывший начальник отдела информационно-аналитического обеспечения ОАО “Гродно Азот” Алёхин Олег Владимирович . В 2020 году он проходил потерпевшим по уголовному делу против стачкома Азота, его якобы угрозами заставляли принять участие в забастовке. Работала в НФТ и жена директора Юлри – Лойша Ирина Федоровна.

Последний из известных нам спецэкспортеров это ООО «МетаТрейдингПром» (МТП), основано оно все тем же экс-сотрудником Азота – Олегом Алёхиным; также Андреем Владимировичем Карповичем , экс-главой Президентского Спортклуба, который был не единожды замечен в компании со старшим и средним сыновьями Лукашенко. Третьим учредителем стал Пузевич Сергей Михайлович , который на момент регистрации компании работал в компании кошелька Лукашенко – Николая Воробья – ООО “Логистик Энерджи” (прим. спецэкспортер назначенный распоряжением А.Лукашенко). Примечательно, что заместителем начальника коммерческого отдела ООО “МТП” является Чёрба Денис Игоревич – майор УКГБ по Гродненской области , а упомянутая выше сотрудница ООО “НФТ” Лойша Ирина, с середины сентября 2024 года перешла работать из НФТ в МетаТрейдингПром.

Получив сертификат “собственного” производства, спецэкспортеры покупали удобрения у Гродно Азот, оформляли сопроводительные документы от своего имени и отправляли азотку в ЕС через Польшу. Для лучшего восприятия ниже описано передвижение удобрений с ОАО “Гродно Азот” на примере одного вагона:

30 октября 2024 года, ОАО “Гродно Азот” оформил протокол качества на партию карбамида номер 786/3 , загруженную в вагон под номером 60651049. Этой же датой спецэкспортер ООО “МетаТрейдингПром” оформляет сопроводительные документы на удобрения в этом же вагоне (инвойс, сертификат качества, акт загрузки) и 31 октября 2024 отправляет вагон 60651049 с карбамидом произведенным Гродно Азот от своего имени в Польшу. 5 ноября 2024 удобрения из этого вагона были разгружены в Польше на таможенном терминале PKP Cargo Connect Sp. z o.o. В ноябре таможенная очистка азотных удобрений из Беларуси остановилась, и проехать через польшу партия из данного вагона не смогла.

Произошло это из-за того, что польские контролирующие органы заметили неладное. Уж очень много стало новых производителей азотных удобрений в Беларуси. Оценив насколько это трудоемкий процесс, как много времени требуется для строительства такого предприятия Польша начала вводить санкции в отношении спецэкспортеров из-за поставок санкционного удобрения с ОАО “Гродно Азот” с конца 2024 года.

На этой паузе мы решили посчитать, насколько выгодна перепродажа Азотовских удобрений, если за этим стоят близкие к семье Лукашенко люди. Насколько нам известно, ОАО “Гродно Азот” безуспешно пыталось получить эту информацию от спецэкспортеров. В имеющейся отчетности концерна Белнефтехим указаны цены – в 2024 году «Гродно Азот» реализовывал карбамид в Российском направлении по 238.7 доллара за тонну . В ЕС же через фирмы-прокладки карбамид отпускали по стоимости 270.9 доллара за тонну. Если рассмотреть за 9 месяцев 2024 года реализацию всей азотной продукции в Россию и ее морские порты, она принесла заводу убыток почти -11,5 млн рублей, рентабельность минус 6,0 %, а вот реализация на экспорт в ЕС обеспечила предприятию доход свыше 26 млн рублей, рентабельность 18,3%. Но, это только то, что заработал сам завод. От наших источников мы получили часть контрактов и инвойсов спецэкспортеров по продажам в Европу . Для удобства возьмем инвойс к вагону, передвижения которого описали выше – 307 евро за тонну , выполним конвертацию и получим 332 доллара США ъ. Завод продавал эти удобрения по 257 долларов. Отнимем затраты спецэкспортера на доставку до границы 15-20$ . Получается, что на одной тонне маржа посредников составляет не менее 55 долларов от отпускной цены завода. Умножим эту прибавку на 186 тыс тонн азотных удобрений поставленных в Европу в 2024 году и получим свыше 10 млн долларов просто на перепродаже удобрений из Беларуси в ЕС. Самостоятельно Гродно Азот продает карбамид за 229 $, а спецэкспортерам отпускает по 257 $, маржа завода, на котором работает чуть меньше 7000 человек в два раза меньше, чем у небольшой частной организации.

Очевидно, что спецэкспортерам была выгодна работа по такой схеме и свой доход терять они не хотели. Польские национальные санкции остановили поток беларусских азотных удобрений в свою страну, но беларусская азотка продолжает поступать в ЕС. Наши партнеры из Беларусского Расследовательского Центра проверили статистику Евростата, и обнаружили, что экспорт азотных удобрений из Беларуси резко вырос в направлении Латвии. Мы обнаружили новые доработанные схемы со старыми игроками, по которым сейчас гродненские удобрения везут в ЕС через Латвию.

Спецэкспортеры ООО “Техноспецтрейдинг” и ООО “МетаТрейдингПром” добавили в свои цепочки поставок несколько новых фирм и видоизменили сопроводительные документы. Теперь в накладных Грузоотправителем указывают еще одну промежуточную компанию, которая не является продавцом и не находится в каких-либо санкционных списках. Поменялись и железнодорожные станции отправки груза, чтобы они находились подальше от Гродно Азота. В Латвии удобрения принимаются следующими компаниями: CONCORDE Group SIA, AS Cargo Bridge, RIN BALTIC SIA, Apeks Serviss SIA и GlobeShift Dynamics. Партнеры из телерадиокомпании LSM смогли поговорить с представителями нескольких компаний, которые прокомментировали, что один из беларусских спецэкспортеров заверил их в том, что продаваемые им удобрения поставляются из Туркменистана и не имеют отношения к Гродно Азот, также он предоставил им подтверждающие документы. Наши источники передали нам комплект документов, которыми ООО “Техноспецтрейдинг” вероятно пытается обмануть контролирующие органы Евросоюза и вводит в заблуждение потенциальных партнеров. По документам поставка должна была выглядеть так:

Туркменский завод “Марыкарбамид” продал карбамид марки Б в Казахстан для ТОО “FOX CHEMICAL”, та перепродала удобрения в Беларусь для ООО “Новая биотехнологическая компания” ( прим. спецэкспортер назначенный распоряжением А.Лукашенко), а НБК перепродала его ООО “Техноспецтрейдинг”. Затем компания Арутюняна экспортирует карбамид в Европейский Союз.

Детально рассмотрев документацию, мы заметили ряд признаков, по которым можно предположить, что они похожи на подделку. По железнодорожной накладной № 73890943 “Марыкарбамид – FOX CHEMICAL” на станцию Дины Нурпеисовой КЗХ 9 июня 2024 прибыли вагоны с карбамидом, в накладной № г0382636 “FOX CHEMICAL – Новая биотехнологическая компания”, содержатся такие же номера вагонов. Обращает на себя внимание то, что отправка из Казахстана в Беларусь была обработана 6 июня 2024 года, когда до прибытия вагонов из Туркменистана в Казахстан оставалось еще 3 дня, не совпадают и массы вагонов с одинаковыми номерами. Далее в инвойсе от “Марыкарбамид” у компании покупателя FOX CHEMICAL указаны чужие реквизиты, а сертификат происхождения товара содержит данные из инвойса на другую партию товара.

Скорее всего, Латвийская сторона, уже также обратила внимание на данные несоответствия. Поэтому сконцентрируемся на Грузоотправителях из Беларуси. Среди беларусских отправителей оказались компании за которыми прослеживается связь с Виктором Шейманом – его называли правой рукой Александра Лукашенко и хранителем его активов. Вот эти компании:

ОАО “Лесохимик” – заместителем главного инженера в данной компании работал Хохотов Сергей Сергеевич. Он был основателем и первым владельцем компании ООО “Апстрим”, которая в последствии была передана людям из близкого окружения Виктора Шеймана. Совместно с Хохотовым, первым владельцем Апстрима был Михаил Цыплаков. Наши источники сообщили, что Хохотов и Цыплаков являются родственниками, документально подтвердить это мы не смогли, но они были прописаны по одному адресу в доме Цыплакова. Сам же Цыплаков, работал заместителем генерального директора в ООО “Белзарубежторг”, которая находилась под руководством Управления делами президента, в то время возглавляемого Виктором Шейманом. Но и это еще не все, мы смогли узнать, кто покупает удобрения, вывозимые через Латвию. Одна из компаний – эстонская STACROLOFT INC. OÜ. Ее владелец, зять все того же Михаила Цыплакова, украинец по происхождению, проживающий в Германии – Сергей Немировский.

Две следующие компании-грузоотправители, так или иначе тоже связаны с ОАО “Лесохимик”: 1) УП “БелАмикс” – принадлежит Александру Кишко, который в свою очередь является директором ОАО “Лесохимик”. 2) СООО "Брествнештранс", у компании большое количество владельцев, но среди них есть три члена семьи Герасциных: Любовь Ивановна и двое ее детей Янина и Валенти. Их отец, Герасцин Дмитрий Иванович, ранее тоже работал в ОАО “Лесохимик”.

Спецэкспортеры назначаются Распоряжениями Александра Лукашенко, а участвующие в схемах компании связаны с его окружением. Государственному предприятию и почти семи тысячам рабочих, за их ежедневный труд, что с санкциями, что без, выделяется самый минимум, а вот финансирующие верхушку бизнесмены только на перепродаже зарабатывают огромные суммы.

Коррупционно-политическая система нашла способ обойти ограничения. Этот кейс – наглядный пример того, как санкции, чтобы быть эффективными, нуждаются в контроле и доработке на уровне всего Евросоюза. Формально – санкции действуют. Но пока подставные фирмы регистрируются каждый день, пока деньги уходят в тень, а рабочие сидят в тюрьмах – их эффект остается ограниченным. Помните, информированность, прозрачность, внимание общества и участие – это важные инструменты которые противодействуют коррупции и могут поспособствовать освобождению политических заключенных из тюрем. Жыве Беларусь!

Несмотря на международные санкции, удобрения с «Гродно Азот» продолжают поступать в Европу